帝力，2024年1月23日（塔托利）–东帝汶国家银行（BCTL，葡语缩写）向公众发布公告称，目前社交媒体（如Facebook和WhatsApp）上出现了各种金融活动的广告，包括提供信贷、保险、典当和转账服务，这些服务由国内外的个人或公司提供。
“这些个人和公司提供各种承诺，例如条件宽松、贷款额度大、利率低于市场水平。他们的目的是吸引公众投资或将资金存入这些个人或公司自身利益相关的活动，从而使公众面临财务风险（损失资金）。”BCTL于周二发布的公告中如此表示。
这些金融活动未经BCTL授权，违反了2011年6月15日第5/2011号法律第5条j款和第31条（关于东帝汶中央银行组织法），该法赋予BCTL独家责任，对东帝汶的金融活动进行监管、发放牌照、登记和监督，以最大限度地保护公共利益。
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因此，BCTL警告全体公众不要向未经BCTL授权在东帝汶开展金融活动的个人或公司投资或存款，其名单将很快公布。
“要求公众仔细核查和识别接近他们或通过社交媒体发布广告的个人或公司，这些广告做出各种承诺，但会要求你们存款或转账，或要求提供银行账号，最终公众会损失资金，因为没有人会负责，”央行发布的公告称。
为了保护公众免受非法金融活动的风险，要求公众注意以下几点：
根据2021年1月16日的新闻稿，BCTL此后更新了利用在线平台诈骗他人向其账户转账、同时在东帝汶运营的公司或个人名单。
以下是利用在线平台诈骗他人向其账户转账、同时在东帝汶运营的公司或个人名单：
| 序号 | 全名 | 活动类型 | 网站链接或地址 |
| 1 | Bank Credit Help | 提供购房、购车、商业等贷款。公司模式要求客户先转账汇款。 | BCTL发布后，其Facebook链接已关闭 |
| 2 | Simpan Pinjam Online | 通过在线提供贷款和存款服务。 | https://web.facebook.com/Simpan–Pinjam–Online–534586703650807/ |
| 3 | Branchet Servicio | 向客户提供利率2%的贷款，并可在72小时内获得贷款。管理费为贷款总额的2%（但客户需先转账汇款后方可办理）。 | https://web.facebook.com/Brachet-servicio–111535790296747/ 邮箱: [email protected] |
| 4 | Delfin Unipessoal, Lda | 保险 | 东帝汶，Rua Jose Maria Marques |
| 5 | Gamper One | 保险 | 东帝汶，帝力 |
| 6 | Merantau | 保险 | 东帝汶，帝力 |
| 7 | Colegio Sta. Maria Mazzarello Venilale | 保险 | 东帝汶，帝力 |
| 8 | Delfin Unipessoal, Lda | 保险 | 东帝汶，Rua Jose Maria Marques |
| 9 | ZA’c Slebor Chailor | 提供典当服务，利率17%，以汽车、摩托车等作担保。 | https://web.facebook.com/search/top/?q=ZA’c%20Slebor%20Chailor |
| 10 | Nano Sandro | 提供有担保贷款，利率15%。 | 东帝汶，帝力 |
记者 : 安东尼娅·古斯芒
编辑 : 朱莉娅·查塔里娜
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