法院对两名嫌疑人实施预防性拘留 涉嫌非法转账4200万美元

帝力，2024年7月30日（塔托利）– 帝力第一审司法法院今天（7月30日）通过最终裁决，对两名首字母为SDP和MU的嫌疑人实施预防性拘留强制措施，因为证据确凿表明，这两名嫌疑人与其他五名嫌疑人合作，于2024年7月26日（星期六）在曼迪里银行非法转账4200万美元。

法院实施预防性拘留强制措施的另一原因是，这两名嫌疑人是关联其他五名嫌疑人的主要网络成员，他们成功提取了4200万美元中的300万美元，并且证据确凿证明，另外五名嫌疑人此前曾向这两名嫌疑人提供15万美元，以便他们带往国外，但未能成功，因为刑事调查警察局与情报部门合作，立即扣押了这笔钱。

对于首字母为FCO的东帝汶嫌疑人，法院仅决定实施每月一次向附近警察局定期报到的强制措施，因为检察院在审讯中提交的证据不足以让法院实施预防性拘留强制措施。

在对嫌疑人进行首次审讯时，检察院由检察官若昂·马克斯、佩德罗·巴普蒂斯塔和多明戈斯·戈维亚·莱特代表，涉及三项罪名：洗钱（《刑法典》第13条）、计算机欺诈（第268条）和犯罪团伙（第188条），这些均来自东帝汶《刑法典》。

首次审讯由法官阿尔贝蒂娜·内维斯主持，检察院由检察官若昂·马克斯、佩德罗·巴普蒂斯塔和多明戈斯·戈维亚·巴雷托代表。嫌疑人SDP和MU由私人律师阿德利娜·梅洛提供法律援助，而东帝汶嫌疑人FCO的法律援助来自公设辩护人若泽·玛丽亚·古特雷斯。

在法院结束对三名嫌疑人的首次审讯听证会后，刑事调查警察局处理此案，立即将两名外国嫌疑人SDP和MU押送至贝科拉监狱，以执行预防性拘留强制措施。

记者：纳塔利诺·科斯塔

编辑：泽济托·席尔瓦