标签: 非法转账

东帝汶检察院要求法院对一名前BNCTL员工判处实刑并追回47360美元。被告利用职务之便通过操纵系统非法转账。法院已推迟至3月30日宣判。

东帝汶国家刑事科学调查警察局局长表示，检察院尚未将4200万美元非法转账案移交警方继续调查。该案涉及今年7月国家情报局与警方联合搜查并扣押的款项，法院已对五名嫌疑人采取预防性拘留措施。

帝力第一审司法法院对两名嫌疑人实施预防性拘留，因为他们涉嫌在曼迪里银行非法转账4200万美元。法院认定他们是主要网络成员，曾试图转移300万美元但被拦截。另一名东帝汶嫌疑人仅需每月向警方报到。

东帝汶科学刑事调查警察（PSIC）逮捕了2名尼日利亚人和3名东帝汶人，涉嫌通过黑客手段篡改新加坡两家公司之间的商业邮件，导致4200万美元被转入东帝汶的非法账户。PSIC已查获超过200万美元现金，并…