标签: 非法交易

HABADA组织请求东帝汶政府重新开放边境传统市场，以防止非法交易和走私活动。执行主任阿贝尔·阿马拉尔指出，此前运营的多个传统市场已停运，导致非法交易持续。此举有望促进合法贸易、增加家庭收入并加强边境…

帝力一审法院近日开庭审理一起涉及4200万美元的非法交易案，该案于2024年被安全部门查获。被告包括尼日利亚人、印尼人和东帝汶人，涉嫌通过伪造电子邮件和虚假公司诈骗新加坡企业。庭审中，辩护方对检察院助…

帝力第一审司法法院开庭审理前BNCTL员工MGL涉嫌计算机欺诈和非法交易案，涉案金额超过4.7万美元。MGL承认部分指控，称其通过创建虚假账户挪用资金约2万美元，但否认全部金额。法院将续审，案件涉及国…

东帝汶商业与工业部副部长阿戈斯托·特林达德·朱尼尔表示，政府正讨论建立边境市场，以遏制从境外流入的非法贸易。他强调市场应让东帝汶和印度尼西亚双方受益，避免资金外流。该讨论旨在规范边境交易，促进本地经济…